Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas ieteikumi Nr.89

Rīgā 2012.gada 25.maijā

Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija ieteikumos Nr.37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai"

Izdoti saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas
un terorisma finansēšanas novēršanas likuma
47. panta pirmās daļas 7. punktu

1. Izdarīt Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija ieteikumos Nr. 37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas izveides ieteikumi kapitālsabiedrībām, kas saņēmušas Latvijas Bankas licenci ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanai un pārdošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 77) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 5.1. apakšpunktā vārdus "Latvijas Republikas pasi" ar vārdiem "pasi vai personas apliecību atbilstoši Personu apliecinošu dokumentu likumam";

1.2. aizstāt 19.1.5. apakšpunktā vārdus "lielu skaitu maza apjoma identisku darījumu" ar vārdiem "vairākus līdzīgus maza apjoma darījumus";

1.3. papildināt ar 19.1.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.5.1 vairāki klienti secīgi veic līdzīgus darījumus, kas liek domāt par apzinātu izvairīšanos no tāda darījuma veikšanas, kurš saskaņā ar likumu atbilst neparasta darījuma pazīmēm;";

1.4. izteikt 23.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. informē kapitālsabiedrības valdi vai tās īpaši pilnvarotu kapitālsabiedrības valdes locekli par darījuma veikšanu ar politiski nozīmīgu personu un saņem kapitālsabiedrības valdes vai īpaši pilnvarotā kapitālsabiedrības valdes locekļa piekrišanu darījuma veikšanai;".

2. Ieteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. jūnijā.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Latvijas Bankas 2009.gada 13.maija ieteikumos Nr.37 "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: ieteikumi Numurs: 89Pieņemts: 25.05.2012.Stājas spēkā: 01.06.2012.Zaudē spēku: 16.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 83, 29.05.2012.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
248276
01.06.2012
137
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"